明牌珠宝:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－032 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在 公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（章勇坚先生、吕岩女士、 林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 章勇坚（主任委员） | 章勇坚（主任委员） | | 尹尚良（委员） | 虞阿五（委员） | | 吕 岩（委员） | 吕 岩（委员） | 公司第五届董事会审计委员会成员调整前后如下： 公司董事会对尹尚良先生担任审计委员会委员期间的工作表示感谢。 ...