明牌珠宝:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－046 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次会议上无新提案提交表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月11日14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公 楼三楼会议室 （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大 会的股东（含股东代理人，下同）共 14 人，代表股份 281,69 ...