明牌珠宝:董事会决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－048 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式 在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。 由于公司全资子公司日月光能正投资实施光伏项目，为保障项目所需资金， 切实尽快推进项目，同意控股股东日月集团向公司及公司控股子 ...