明牌珠宝:董事会决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-012 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场加通讯方式召开，独立董事林明波先生以通讯方式参加。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 2023 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...