明牌珠宝:独立董事专门会议工作制度

第一条 为建立、完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 通知全体独立董事，并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。公司至少每半年召 开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以 ...