明牌珠宝:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推举章勇坚先生 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立 董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情 况等因素，符合有关法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。 同意公司 2023 年度利 ...