明牌珠宝:半年报董事会决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－033 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 8 月 22 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式 参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形 式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据生产经营需要，公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供 担保，担保额度不超过人民币 20 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展 期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为 准，在上述额度范围内公司因业 ...