明牌珠宝:关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规 定，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议，公司拟购买 董监高责任险，相关事项具体如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-038 浙江明牌珠宝股份有限公司 1.投保人：浙江明牌珠宝股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 特此公告。 4.保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内， ...