明牌珠宝:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－041 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次会议上无新提案提交表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月13日下午2:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长虞阿五先生 - 1 - 二、会议出席情况 （一）出席会议股东 根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股 东（含股东代理人，下同）情况如下： 1、总体出席 ...