明牌珠宝:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会及 聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行了董事 会、监事会换届选举。公司于2024年9 月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过 了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日召开了第六届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、 第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员 及内审部负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事： 虞阿五先生（董事长）、虞豪华先生（副董事长）、尹阿庚先生、尹尚良先生 2、独立董事： 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人的公告 吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生 （二）董事会各专门委员会委员 1、审计委员会：吕岩女士（主任委员） ...