明牌珠宝:第六届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－042 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司三 楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由 于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议 并通过了如下议案： 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举虞豪华先生为公司第六届董事会副 ...