西陇科学:董事会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-049 西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制 审计服务。 董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）签署相关协议。 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体董事。 2 ...