奥拓电子:独立董事专门会议制度（2023年12月）

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二三年十二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年 至少召开一次。定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事，不定期会议应 于会议召开前1日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （一） ...