奥拓电子:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部 审计工作。审计委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事 会办公室负 ...