万安科技:关于董事会秘书、监事辞职及聘任董事会秘书及补选非职工代表监事的公告

关于董事会秘书、监事辞职及聘任董事会秘书及补选 非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-088 浙江万安科技股份有限公司 二、聘任公司董事会秘书及补选非职工代表监事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年9月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司非职工 代表监事的议案》，同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届 董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意补选胡斐先 生为公司第六届监事会非职工代表监事，该事项尚需提交公司2023第七次临时股 东大会审议，胡斐先生任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届监事会任期届满之日止，（以上简历详见附件）。 江学芳女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交 ...