海南瑞泽:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-051 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议召开通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经 出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。 本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并 经 ...