海南瑞泽:董事会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-056 《公司 2023 年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企 业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司 2023 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能 够公允地反映公司 2023 年第三季度实际经营成果和财务状况。 《公司 2023 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议召开通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司 ...