海南瑞泽:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-061 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的第五届董事会第三十六次会议决议，决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、 ...