海南瑞泽:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-002 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议召开通知于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...