海南瑞泽:董事会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-017 海南瑞泽新型建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《公司 2023 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2 ...