海南瑞泽:年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》） 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-026 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...