海南瑞泽:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-039 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事 会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张灏铿先 生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人；同意提名关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，其中孙令玲女士为会计专业人士。（候选 人简历详见附件） 公司董事会 ...