海南瑞泽:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人 张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董 事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全 票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决 ...