海南瑞泽:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-054 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议召开通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷 款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司三亚瑞泽双林建 材有限公司向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行海口江 东支行"） ...