海南瑞泽:半年报董事会决议公告

经审核，与会董事一致认为：《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制及 审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、 监事及高级管理人员对《公司 2024 年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确 认意见。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-072 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议召开通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董 事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 ...