世纪华通:第五届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-057 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十二次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事 长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 公司拟为公司及境外控股子公司 Actoz So ...