大连电瓷:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-045 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年9月4日召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日14:00（周一）； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...