大连电瓷:第五届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-057 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四 次临时会议于2023年11月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2023年11月27日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与 表决董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。 公司拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股。在回购股份价格不超过人民币 11.32元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为441.7 ...