大连电瓷:第五届董事会2023年第五次临时会议决议公告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-066 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届董事会2023年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第五 次临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年12月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决 董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 1、审议通过《关于修改公司股东大 ...