大连电瓷:内部控制自我评价报告

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合大连电瓷集团股份有 限公司(以下简称"公司")的实际情况，我们对公司 2023 年度的内部控制体系设计与运行 有效性进行了全面、客观的评价。旨在确保公司运作的有效性和效率，同时保障财务报告的 可靠性和遵守相关法律法规，为股东和其他利益相关者提供信心。 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 在当前快速变化的商业环境中，一个健全的内部控制系统对于维护组织的稳定和可持续 发展至关重要。它不仅有 ...