大连电瓷:第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-020 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面表决方式召开，会议通知以电子邮件、 传真及电话方式于 2024 年 4 月 28 日发出通知。本次会议为紧急会议，经全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法 规的规定，结合公司实际运 ...