爱康科技:董事会提名委员会工作细则（2023年11月）

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构。主要负责研究公司董事、高级管 理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公 司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...