爱康科技:控股子公司管理制度（2023年11月）

浙江爱康新能源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，保证公司投资的安全，确保公司整体合并财务报表的真实可靠，维 护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 在建立与实施对子公司的控制过程中，应当强化对以下关键方面或者 关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）对子公司的组织及人员控制，通过选任董事长、总经理、财务总监等方 式行使出资人权力； （二）对子公司业务层面的控制，通过建立业绩目标控制、预算控制、重大投 资控制、筹资控制、利润分配控制、对外担保控制、对外捐 ...