爱康科技:董事会议事规则（2023年11月）

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法 律、行政法规和《浙江爱康新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董 事长协助董事长工作。董事会成员中包括 4 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...