爱康科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次临时会议决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-128 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会 第二十三次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，召集人的资格合 ...