爱康科技:第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-008 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十五次临时会议于 2024 年 2 月 6 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 2 月 6 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。 本议案尚需提交公司股 ...