爱康科技:第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-020 1、第五届董事会第二十七次临时会议决议。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 3 月 8 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 7 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公 司新增为控股子公司融资 ...