朗姿股份:朗姿股份第五届董事会第十二次会议决议公告(1)

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-074 朗姿股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 9 月 13 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于为公司发行中期票据提供反担保的议案》 公司本期拟发行中期票据金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）（以下 简称"本期票据"），为增强本期票据的偿债保障，由中债信用增进投资股份有 限公司（以下简称"中债公司"）为本期票据发行提供信用增进服务，即中债公 司就本期票据存续期发行人应偿还的不超过 ...