朗姿股份:朗姿股份第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-079 朗姿股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 10 月 8 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联 交易的议案》 朗姿股份有限公司于 2023 年 7 月完成对武汉五洲整形外科医院有限公司 （以下简称"武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称"武汉韩 辰"）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围，因同一控制下企业合并需要 追溯调整财务报 ...