奥佳华:第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-38 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2023 年 8 月 9 日发出， 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼 会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董 事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、肖婷婷女士、独立 董事薛祖云先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。 本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...