奥佳华:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议 应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、 独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人 员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...