露笑科技:董事会决议公告

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十三次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面形式通知全体董事，2023 年 10 月 30 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-081 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在 ...