露笑科技:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-089 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2023 年 12 月 13 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2022 年 度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度 财务审计机构。 ...