露笑科技:独立董事工作细则

露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专 业人士。 第 ...