瑞和股份:董事会战略委员会实施细则（2023年12月）

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对本 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案（日常 银行授信除外）进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...