瑞和股份:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-003 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面、电话、 传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案待股东大会审议通过后 生效。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时 股东大会的议案》。 公司将于2024年2月23日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区 ...