瑞和股份:第五届董事会2024年第二次会议决议公告

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事 会审计委员会委员及主任委员的议案》； 公司董事会审议通过该项议案，同意补选独立董事杨小磊先生为公司第五 届董事会审计委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。杨小磊先生简历详见附件。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-010 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事会 战略委员会委员的议案》。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 20 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话、 传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会 ...