皓宸医疗:第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 临时会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-029 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； （www.cninfo.com.cn）2024 年 7 月 16 日公告。 二、备查文件 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决 议》。 特此公告。 皓宸医疗科技股份有 ...