皓宸医疗:关于修订公司部分内控制度的公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-013 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》。 具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，完善公司内部控制体 系，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新规 定，结合公司实际，董事会同意对公司部分内控制度进行修订。 二、主要修订制度列表 基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营 发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 3 | 《董事会战略委员 ...