皓宸医疗:年度股东大会通知

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-015 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024 年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2024年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2024年5月20日上午9: ...